Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Кристалл"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 362013, Северная Осетия - Алания респ., г. Владикавказ, шоссе Черменское, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021500668683
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1500000120
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31632-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14208; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14208
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания имеется.
В соответствии с Уставом Общества, кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех избранных членов Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров. Данное условие выполняется, и кворум для проведения заседания имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Результат голосования по первому вопросу:
«За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Результат голосования по второму вопросу:
«За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Результат голосования по третьему вопросу:
«За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
–по первому вопросу: созвать 17 января 2024 года внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия.
Назначить проведение внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Кристалл» на 17 января 2024 года на 11 часов 00 минут, и провести его по адресу: 362021, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, Черменское шоссе, 3. Регистрацию акционеров проводить с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут.
Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Кристалл», на 23 декабря 2023 года.
Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, сообщить акционерам ПАО «Кристалл» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров путем направления заказных писем или вручением под роспись каждому акционеру. Акционеров ПАО «Кристалл» уведомить о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в срок до 28.12.2023 года (включительно).
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1. Об увеличении уставного капитала ПАО «Кристалл» путем размещения дополнительных акций.
Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:
• Рекомендации Совета директоров Общества по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
• Проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 28.12.2023 года по 17.01.2024 год, за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по месту нахождения Общества: Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, Черменское шоссе, 3, этаж 2, кабинет 201 (приемная).
Избрать председателем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Матюшко Владимира Юрьевича, секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Кузнецова Семена Денисовича.
–по второму вопросу: определить цену размещения одной обыкновенной акции ПАО «Кристалл» в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» в размере 10 (Десять) рублей 00 копеек.
-по третьему вопросу: предложить внеочередному Общему собранию акционеров Общества увеличить уставной капитал ПАО «Кристалл» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на следующих условиях:
• Способ размещения – закрытая подписка;
• Цена размещения одной обыкновенной акции определена решением Совета директоров ПАО «Кристалл» 11.12.2023 года и составляет 10 (Десять) рублей 00 копеек за одну акцию;
• Форма оплаты дополнительных обыкновенных акций – дополнительные обыкновенные акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет ПАО «Кристалл».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 декабря 2023 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 декабря 2023 года №11-12/2023.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные, № гос. регистрации 1-01-31632-Е, номинал 1 руб.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Блиновс
3.2. Дата 12.12.2023г.